Сьогодні, 3 червня, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Черкасах діяльність потужного конвертаційного центру.
Організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже ста місцевим комерційним структурам. Використовуючи понад десяток фіктивних фірм, вони через безтоварні оборудки “допомагали” бізнесменам ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, щомісячний обіг “конверту”, який функціонував близько року, становив понад вісімдесят мільйонів гривень. Повідомляє “СБ України”.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертцентру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили майже 300 тисяч гривень, понад тринадцять тисяч євро та десять тисяч доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
No Comments